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  • 北京金一文化发展股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股
    2019-11-01 11:50:26  阅读量:1616  
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    摘要: 2019年9月12日,公司与海鑫资产签署了附条件生效的《股份认购协议》。备查文件:1、《第四届董事会第十六次会议决议》;2、公司与发行对象签署的附条件生效的《股份认购协议》。北京金一文化发展股份有限公

    证券代码:002721证券缩写:金艺文化公告编号。:2019-091

    北京金艺文化发展有限公司

    关于与发行人签署有条件股票认购协议的公告

    公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金艺文化发展有限公司(以下简称“公司”或“金艺文化”)计划私下向特定目标发行不超过125,207,723股a股(含),募集资金总额不超过人民币1,000,000.00元。如果本公司股票在定价基准日至发行日期间受股息分配、红利分配、资本公积金转换及其他除息和除息项目影响,本次发行的股票数量将相应调整。发行对象为北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)。

    2019年9月12日,公司与海鑫资产签署了《股份认购协议》,并附条件生效。

    本次非公开发行相关事宜已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。仍需报国有资产监督管理主管部门批准。公司股东会批准,并经中国证监会批准后实施。

    一、发行对象的基本情况

    公司名称:北京海鑫资产管理有限公司

    住所:北京市海淀区北四环西路66号1521室

    公司类型:有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:张薛莹

    成立日期:2012年12月14日

    注册资本:5亿元

    经营范围:资产管理;投资管理。

    海鑫资产是北京海淀科技金融资本控股集团有限公司(以下简称“海科金集团”)的全资子公司,主要业务为实物资产投资业务、债权资产收购业务、资产远期收购授信业务和资产管理计划业务。

    截至本公告披露日,海鑫资产的股权结构图如下:

    海鑫资产是海科金集团的全资子公司。同时,海科金集团持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)73.32%的股份,因此海信资产和公司控股股东碧空龙翔均由海科金集团和公司关联方控制。

    二.股份认购协议的主要内容

    (一)合同主体、签署时间

    发行人(甲方):金艺文化

    订户(乙方):海鑫资产

    (二)认购方式和金额、认购数量和发行价格

    1.认购方式、认购金额和认购数量

    乙方以现金认购甲方本次非公开发行的股份。

    如果乙方本次认购甲方发行的人民币普通股(含)不超过125,207,723股,且由于发行价格的原因认购金额超过100万元,发行数量以100万元除以发行价格获得的股份数为准。

    2.发行价格和定价基础

    本次发行的基准日期是本次非公开发行的发行期的第一天。

    本次发行价格不得低于定价基准日前20个交易日发行人a股平均价格的90%(定价基准日前20个交易日的股票平均价格=定价基准日前20个交易日的股票交易总额/定价基准日前20个交易日的股票交易总额)或发行时发行人每股最新经审计净资产的90%。

    在定价基准日至发行日期间,如果发行人有任何除息或除权行为,如股息分配、红股、转换为股本等,发行价格将由发行人董事会根据发行人股东大会的授权进行调整。

    (3)支付方式

    乙方应按照本协议确定的认购数量和认购价格认购甲方本次非公开发行的股份。本次非公开发行经中国证监会批准后,乙方应在收到甲方发出的认购付款通知之日起10个工作日内,根据甲方确定的具体付款日期,一次性足额将认购资金汇入甲方委托的保荐人(主承销商)指定的账户

    (4)有限销售期限

    乙方本次认购股份的限售期为本次发行结束后36个月。

    (5)本协议生效的先决条件

    本协议自满足以下所有条件之日起生效:

    1.本协议由甲乙双方分别签署;

    2.本次非公开发行已经甲方董事会和股东大会审议通过。

    3.本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

    4.本次私募发行已获中国证监会批准。

    (6)违约责任

    如果任何一方未能遵守或履行本协议、义务或责任、声明或保证,则构成违约,违约方应负责赔偿另一方因此遭受的损失,除非双方另有约定。

    本协议约定的非公开发行股票未经甲方股东大会批准或中国证监会批准,不构成甲方违约。

    本协议生效后,如果乙方未能按照本协议约定的认购数量和金额完全认购甲方本次非公开发行的股份,即构成违约。乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

    本协议生效后,如果乙方未能按照本协议履行其认购承诺,延迟支付认购资金,将构成违约。每延误一天,乙方应向甲方支付认购金额万分之五的违约金,并赔偿甲方所遭受的一切损失。

    供将来参考的文件:

    1.第四届董事会第十六次会议决议;

    2.本公司与发行人签署的“股份认购协议”,条件有效。

    特此宣布。

    北京金艺文化发展有限公司

    董事会

    2019年9月16日

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